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“弘泰集团”非法集资5.4亿 32名被告人获刑
2018-11-16 09:17:59  作者:南茂林 杨利军  来源:云南法制报
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  近日,由甘肃省兰州市检察院提起公诉的“弘泰集团”非法集资系列案一审公开宣判,32名被告人分别被以集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、虚报注册资本罪、买卖国家机关证件罪判处3年有期徒刑至无期徒刑不等的刑罚,并处相应附加刑。据悉,该案涉案金额5.4亿余元,受害群众达5000余人。

  在无经济实力和任何经营项目,也未经有关部门批准的情况下,张某等人于2018-11-16在兰州市成立甘肃鑫融通投资有限公司,从事非法集资业务。自2012年12月开始,他们用前期集资款先后在兰州市设立甘肃金盛昌投资有限公司、甘肃万昌投资有限公司、甘肃国泰投资有限公司、甘肃弘泰投资有限公司等多家公司,并成立未注册登记的弘泰投资集团管理几家公司。
 
  其间,张某等人明知无法返还本息,仍虚构集资用途,夸大公司实力,以项目对接为由,承诺在一定期限给付14.4%至30%的高额利息,通过委托投资管理的形式向不特定社会公众非法集资。在此过程中,张某与李某、王某等人合谋收购甘肃亿佳信用担保股份有限公司为其下属各投资公司提供虚假担保,虚构弘泰公司为“政府支持和运作”的“甘肃省工业和信息化委员会指定运营单位”,并利用投放广告等方式进行虚假宣传,继续实施非法集资活动。
 
  张某等9人使用诈骗方法非法集资,孙某等22人为非法集资业务提供资金结算、虚假担保等帮助行为,向不特定社会公众吸收资金。截至案发前,张某等人向5451人非法集资5.4亿余元,所得款项大部分用于个人挥霍以及支付前期集资款本息、公司扩张及运营费用等,实际用于项目投资和生产经营的资金仅7000余万元,致使1800多名集资参与人共计2.2亿余元的集资款无法返还。
  
  2012年11月,被告人魏某为注册成立甘肃亿佳信用担保股份有限公司,以欺诈手段取得验资报告,2018-11-16,魏某以上述验资报告骗取甘肃省工业和信息化委员会批复,于同年2月19日注册成立该公司。魏某明知该公司股权在成立后两年内不得转让,仍在2018-11-16与甘肃弘泰投资有限公司签订股权转让协议,以290万元的价格将甘肃亿佳信用担保股份有限公司的全部股份转让给张某,并约定于2015年2月进行股权变更登记。
 
  经公开审理,法院依法对张某、张某某、海某以集资诈骗罪判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产;对陈某等6人以集资诈骗罪判处12年至15年不等的有期徒刑,并处罚金;对孙某等22人以非法吸收公众存款罪判处3年至10年不等的有期徒刑,并处罚金;对魏某以虚报注册资本罪、买卖国家机关证件罪,数罪并罚,判处有期徒刑10年,并处罚金510万元。查封、扣押的车辆、房屋等物品评估拍卖后合并查扣、冻结的资金发还集资参与人,不足资金继续从被告人处予以追缴,并互负连带责任。
 
  南茂林 杨利军
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